Detectan una banda que estafa telefónicamente en Necochea desde una cárcel de Córdoba

Una mujer a quien le sacaron $248.000 de su cuenta bancaria hizo la denuncia y llamó a la policía. La Justicia del partido de Necochea y efectivos de la DDI de nuestra ciudad empezaron a investigar y descubrieron que las llamadas telefónicas del engaño provenían de la cárcel de Cruz del Eje, en el noroeste cordobés.

La estrategia no es novedosa, pero sí resultó efectiva. Alguien que decía llamar ofreciendo el premio de una promoción de la empresa telefónica línea cero de dos celulares de alta gama (Samsung S10) y cincuenta mil pesos en efectivo. Asimismo, realizaban otros llamados por parte de un supuesto empleado contador de la ANSES -y que, en realidad, era un recluso del penal cordobés- les ofrecía a los destinatarios de las llamadas acceder a los $10.000 del Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Para eso, les decía que tenía una orden de pago de aquel monto paliativo del desfase económico-financiero provocado por la pandemia del coronavirus. Para "verificar los datos", les pedían el nombre completo y el número de documento. La estafa estaba en marcha.

Una vez convencida la víctima, en ambos casos, la hacían ir al cajero con la tarjeta de débito; a través de una nueva llamada telefónica le indicaban que debía hacer algunas "operaciones adicionales", como cambiar la clave de home banking y obtener la clave token. Con esos datos en su poder, el estafador tomaba pleno control de las cuentas y las vaciaba. Hacían transferencias a otras cuentas (abiertas a nombre de personas indigentes) y también realizaban solicitudes de préstamos, con lo que, además de perder sus ahorros, las víctimas quedaban con una deuda.

"Llamaban al azar, informándole a la gente que habían ganado un premio de una promoción o habían sido acreedores del IFE. Los hacían ir hasta un cajero automático, les hacían ingresar sus datos personales, incluso las contraseñas, y por medio de sus CBU les vaciaban las cuentas y les hacían tomar préstamos personales de hasta $300.000", señaló la policía en un informe enviado a los medios locales.

Todas las llamadas salían del complejo carcelario Adjutor Andrés Abregú, de Cruz del Eje. El juez de Control y de Faltas Nº 10 de Córdoba, ordenó un allanamiento en una de las causas que su par de Necochea Dra. Aida Lhez encomendó realizar mediante exhorto en una finca ubicada en el barrio Azalais, en calle Mariano Benitez al 1800 provincia de Córdoba, donde vivía el destinatario de las transferencias e usuario de la línea de teléfono utilizada para concretar la maniobra fraudulenta.

Una de las organizaciones estaba integrada por dos presos y un cómplice fuera de los muros del penal -mujeres y hombres con nexos directos con esos reclusos- quienes se encargaban de retirar de los cajeros automáticos el dinero de las víctimas.
Los investigadores entienden que esos cómplices serían quienes ingresaran de forma clandestina en la cárcel los celulares, chips y cargadores con los que, desde sus celdas, los internos que participaban de la estafa pudieron hacer las llamadas a las víctimas.
Para la Justicia, al menos 3 personas integraban una banda; y en otra 2, se analizan imputaciones por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas. Una mujer era siempre el titular de una cuenta corriente en la que le depositaban dinero.

El problema sigue

Las autoridades advirtieron sobre la vigencia  de los casos de ciberdelitos. La anormal situación colectiva originada por la pandemia de CoVID19 se volvió un terreno ideal para los estafadores virtuales. Y en muchas ocasiones se aprovechó el trámite para recibir la ayuda oficial como herramienta para esos delitos. En abril pasado, por ejemplo, se conoció en San Nicolás un episodio de similares características al utilizado por la red que operaba desde la cárcel de Cruz del Eje.

El mes pasado, la Justicia de Mar del Plata alertó también sobre la modalidad de estafas a partir de falsas promesas sobre ayuda para acceder a la asistencia económica que el gobierno nacional puso a disposición de los sectores más golpeados por las medidas de prevención sanitaria. En todos los casos el movimiento delictivo es similar, con llamados que buscan conseguir datos sobre cuentas bancarias.

Otro método de estafa se detectó en Mar del Plata, donde luego de un llamado telefónico de un estafador haciéndose pasar por familiar de la victima, manteniendo conversación ganándose la confianza de la misma y una segundo persona como contador del banco que pasa por su domicilio a retirar dólares que estarían por vencer la denominación. En nuestra ciudad también ocurrió un caso similar, el que también fue individualizado por los agentes de la DDI, incluso allanado su domicilio