Caso $Libra: La Comisión Investigadora detectó cinco transferencias por casi 4 millones de dólares

La Comisión Investigadora del Caso $Libra en el Congreso continúa avanzando sobre el hecho y en las últimas horas detectó cinco transferencias por casi 4 millones de dólares que estarían dentro de otras 100 operaciones financieras sospechosas que están bajo la lupa.

Tras varias idas y vueltas en el intento de hacer declarar a funcionarios del Gobierno, un grupo minoritario de legisladores tomó las riendas de la investigación y enviaron más de 17 oficios a diferentes bancos virtuales. Como resultado, recibieron información de unos 100 movimientos sospechosos relacionados a la breve trayectoria de la moneda virtual.

Los diputados analizan tres puntas: las billeteras que participaron del financiamiento inicial del token, las que obtuvieron ganancias mientras la moneda sostenía su valor y los movimientos alrededor de Hayden Mark Davis, creador del activo. En las pesquisas se revelaron transferencias millonarias coincidentes con fechas clave del caso.

Entre los movimientos sospechosos, se detectó una transferencia de medio millón de dólares desde una cuenta vinculada a Davis, que fue realizada en el momento en que el empresario cripto mantenía una reunión con Javier Milei, el 30 de enero pasado. También existen registros posteriores a esa fecha, con montos más elevados.

El 3 de febrero, el día previo a que Mauricio Novelli –uno de los investigados- visitara el Banco Galicia y once días antes del lanzamiento de $Libra, desde otra cuenta ligada a Hayden Mark Davis se realizaron doce transferencias hacia BitGet.

Cinco de esas operaciones son las más relevantes: totalizan USDS 3.965.627, una moneda virtual que mantiene paridad con el dólar. Aún se desconoce quiénes fueron los destinatarios. Por ese motivo, la Comisión envió un oficio a BitGet pidiendo información sobre 25 movimientos en total, que incluyen los del 3 y 14 de febrero (fecha de creación del token) y los del 30 de enero, cuando Davis se reunió con el mandatario argentino.

Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano logró acreditar que una cuenta donde Novelli es cotitular recibió USDC 695.990 desde BitGet la misma noche del 3 de febrero. Además, verificó que al día siguiente Novelli, junto a su madre y su hermana, visitó dos cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia.

Desde el entorno del empresario, sin embargo, niegan cualquier vínculo entre ambos hechos. “Los casi 700 mil dólares seguían en la cuenta virtual el día de la visita y recién se movieron más tarde por motivos financieros”, aseguró su abogado, Daniel Rubinovich, en un escrito presentado ante la Justicia.

Las mismas cajas de seguridad volverían a ser abiertas el 17 de febrero, primer día hábil tras el colapso de $LIBRA. Cuando la Justicia llegó para inspeccionarlas, ya estaban vacías

En otro frente, los seis diputados que integran la subcomisión de $LIBRA (Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Sabrina Selva, Yolanda Vega y Juan Marino) mantuvieron la semana pasada una reunión con el juez Martínez de Giorgi, a quien le pidieron acceso al expediente judicial.

El encuentro, calificado como “intenso”, se produjo poco después de que el magistrado rechazara ordenar la comparecencia forzada de los testigos que se negaron a declarar ante el Congreso.

Un día después de esa reunión, trascendió que el fiscal Taiano instruyó a los peritos para analizar el contenido de teléfonos secuestrados en marzo, con el objetivo de determinar si el presidente Milei mantuvo comunicaciones con Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy u otros impulsores de la moneda virtual.