Argentina
Una funcionaria bonaerense fue detenida por una causa de lavado de $27.000 millones
10:59 |
Una funcionaria vinculada al Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires fue detenida en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada al lavado de activos mediante billeteras virtuales. La causa, que se tramita en La Plata, apunta a una estructura que habría utilizado identidades de terceros para mover y posteriormente blanquear grandes sumas de dinero.
La detenida fue identificada como Albertina Mangini, abogada y empleada de un área dependiente de la Procuración General bonaerense, organismo conducido por Julio Conte Grand. La Justicia la acusa de los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado, entre otros cargos.
La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien reconstruyó el funcionamiento de una presunta organización que habría movilizado alrededor de $27.000 millones durante un período de un año.
Cómo funcionaba el “pitufeo” con billeteras virtuales
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la organización utilizaba una modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”, una técnica de lavado de dinero basada en fragmentar grandes movimientos de fondos en numerosas operaciones de menor volumen para intentar evitar los controles financieros.
El esquema habría comenzado con la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica, a quienes se les ofrecía dinero a cambio de entregar sus datos personales.
Según trascendió, Mangini habría tenido un papel central en esa etapa. La mujer habría ofrecido sumas cercanas a los $80.000 a distintas personas para que permitieran utilizar su identidad en la apertura de cuentas digitales.
Los encuentros se habrían realizado en un bar ubicado en la zona céntrica de La Plata, en inmediaciones de 7 y 56. Allí, de acuerdo con la investigación, se tomaban fotografías, se realizaban registros biométricos y se abrían billeteras virtuales utilizando los datos de las personas reclutadas.
Una cuenta terminó registrando movimientos por más de $172 millones
Uno de los episodios que habría sido determinante para avanzar con la investigación involucra a una trabajadora que aceptó realizar un registro biométrico a cambio de dinero.
Tiempo después, la mujer habría descubierto que una cuenta abierta utilizando sus datos personales había registrado movimientos superiores a los $172 millones.
El caso permitió a los investigadores profundizar sobre el mecanismo utilizado para conseguir identidades y generar cuentas que luego eran empleadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Las “cuentas mulas” y el recorrido del dinero
Las cuentas abiertas a nombre de terceros funcionaban, según la pesquisa, como “cuentas recaudadoras” o “cuentas mulas”.
La investigación detectó además determinados patrones que se repetían en las operaciones. Entre ellos, movimientos que terminaban habitualmente en “.12”, mientras que las cuentas mantenían un pequeño saldo de aproximadamente $1.000, evitando quedar completamente en cero.
También se habrían utilizado casillas de correo electrónico con nombres en clave como parte del mecanismo para dificultar la identificación de los integrantes de la organización.
Una vez ingresados en las cuentas de terceros, los fondos eran derivados hacia un casino online que, según la hipótesis fiscal, operaba de manera ilegal.
De transferencias a supuestas ganancias de juego
Ese último paso habría sido fundamental para completar el circuito investigado.
Los fondos ingresaban inicialmente como transferencias individuales y posteriormente regresaban bajo la apariencia de ganancias provenientes de apuestas o juegos online. De esa manera, el dinero podía adquirir una apariencia de legalidad y dificultar el seguimiento de su origen.
Para los investigadores, ese procedimiento constituía una de las principales herramientas utilizadas por la organización para reciclar fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
Más detenidos y allanamientos en varias ciudades
Además de Mangini, la Justicia ordenó la detención de Mauro Perrota, capturado en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, detenido en Quilmes.
Al mismo tiempo, otras tres personas vinculadas con la investigación quedaron bajo la lupa judicial. Sin embargo, por el momento, no se hizo lugar a los pedidos de detención solicitados respecto de esos sospechosos.
Los procedimientos realizados durante la investigación se extendieron por distintas localidades, entre ellas La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Córdoba.
Una investigación que involucra a una funcionaria del sistema judicial bonaerense
La causa generó especial repercusión debido a que una de las principales acusadas se desempeñaba en un organismo relacionado con el sistema judicial bonaerense.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que detrás del movimiento de dinero a través de billeteras virtuales existía una estructura organizada que combinaba captación de personas, utilización fraudulenta de datos personales, circulación de fondos y posterior blanqueo mediante operaciones vinculadas al juego online.
Mientras avanzan las medidas judiciales, los investigadores buscan determinar el alcance total de la organización, identificar a todos sus integrantes y establecer el origen de los fondos que, según la pesquisa, habrían sido movilizados durante meses mediante cuentas digitales abiertas a nombre de terceros.
